比特币非法集资传销 PlusToken 受害者可以恢复多少损失？取决于三个因素

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截至 7 月 19 日，Plustoken 停止提款已过去 22 天。此时，除了“创世”、“大神”等少数“传销领袖”，以及部分被“深度洗脑”或不愿接受现实的受害者外，大多数投资者已经清醒过来，开始积极维权。随之而来的是案件的超级复杂性。

正如小编团队此前指出的，Plustoken案是目前国内打着“区块链”技术旗号，以虚拟货币形式，混合非法集资诈骗和传销的最大的重大新型刑事案件。案件复杂，不仅涉及人员广泛、资金数额巨大，而且在技术和犯罪手段上，都极具典型和复杂性，可谓史无前例。

以下三个问题将对案件的进一步侦破和追回投资者损失起到至关重要的作用：

1、关于加密数字货币资产价值确定的问题

Plustoken案与此前多起非法集资诈骗案的最大区别在于，投资者在Plustoken钱包中投入的资产是比特币、以太坊、EOS等加密数字货币。从理论上讲，它确实只是一堆电子数据。因此，一些Plustoken传销人员在网上发布“维稳”言论后称：“报案无用，数字货币不被国家认可，无法追溯。”

但实际上，早在 2013 年 12 月 5 日，中国人民银行等五部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该用作货币。在市场上流通和使用。同时，《通知》明确了比特币作为虚拟商品的性质：“就性质而言，比特币是一种特定的虚拟商品。” 《通知》认为：“比特币交易是一种在互联网上的商品买卖行为，普通人有参与的自由，风险自负。”

就在今年7月18日，杭州互联网法院开庭审理了首起比特币财产侵权纠纷案。在庭审中，法院确认了比特币的属性为“虚拟财产”。关于比特币虚拟财产的属性，杭州互联网法院认为，比特币具有财产作为权利客体所应具备的价值、稀缺性和可处置性，应承认其作为虚拟财产的地位。这是中国法院首次认定比特币等数字货币的虚拟财产属性，对于处理比特币等虚拟货币引发的纠纷和案件具有非同寻常的意义。

因此，我们可以看到，比特币、以太坊、EOS等加密数字资产作为特定的虚拟商品，其价值得到了国家法律的认可。通过加密数字资产进行投资也受到国家法律的保护。尤其是Plustoken这个案例，据小编团队介绍，很多投资者根本不懂区块链和加密数字货币，直接赚钱到“上家”代为操作投资。这种情况更容易识别。.

2、Plustoken相关资产流向

据媒体报道，Plustoken案总涉案金额高达200亿元以上，受伤投资者人数或达数百万。众多数字货币资产的流动性成为受害者能否挽回损失的关键因素。

此前，专业区块链公司PeckShield在分析PlusToken的BTC主钱包地址后，整理了一些PlusToken支持的主流币钱包地址和当前余额：14BWH的比特币钱包地址已“归零”；ETH钱包地址的余额0xf4a开头约790,000 ETH；EOS钱包地址约2600万个EOS。

以 14BWH 开头的地址是 PlusToken 在 BTC 中的主钱包地址。PeckShield 安全人员发现，该地址主要活跃于 2019 年 3 月 14 日至 5 月 26 日。在此期间，共有 95,228 BTC 流向该地址，然后被所有转账清空。

PeckShield 跟踪分析 PlusToken 的 BTC 主钱包地址后发现，在 20 多个主地址中仍暂存了 72,708 个 BTC。其中，已知有540 BTC流入Bittrex交易所，663 BTC流入火币交易所，可能已成功洗钱；部分资产可能在 PlusToken 跑路前已被用户提取。

PeckShield安全人员分析发现，20多个临时存储BTC的主要地址都是以3开头的P2SH地址，而P2SH地址常用于多重签名。据分析，可能的原因是这部分地址在PlusToken核心团伙手中，需要多人同时提供私钥。比较高。

幸运的是，自6月27日中国警​​方在瓦努阿图发起海外司法合作行动以来，PlusToken钱包的“洗钱”行动已经彻底停止。由此可以看出比特币非法集资传销，目前被江苏盐城警方拘留的PlusToken团队成员已经掌握了这些钱包的全部或部分私钥，因此这些数字资产暂时是安全的。

按照目前比特币和以太坊的市值计算，这些资产的总价值约为7-80亿元人民币（加密货币市场波动较大）。此前，PlusToken 钱包团队只用了 1200 个比特币来套现和挥霍，约合人民币 1 亿元。

同时值得注意的是，此前媒体得出的“涉案金额超过200亿”的结论，实际上是根据比特币等加密数字货币的当前价格计算得出的。事实上，当很多投资者在去年底和今年年初购买比特币等数字货币时，比特币的价格曾一度跌至 3500 美元，而如今价格已经翻了三倍。也就是说，如果投资者以相对较低的成本购买这些数字资产，即使只拿回一半甚至1/3的数字资产，仍然可以保证“保本”。（前提是比特币价格可以继续维持在当前价格之上）

当然，如果投资者不听 PlusToken 的骗局，直接买入比特币，他们的资产至少翻了一番，而不用操心如何“维权、挽回损失”。

3、非法集资诈骗与组织领导传销

目前，据了解，江苏盐城警方已以“组织、领导传销”罪对顾志江等队员提起诉讼。从编辑团队目前的情况来看，PlusToken钱包案是“非法集资诈骗”和“组织领导传销”的混合犯罪。

其中，PlusToken钱包的核心团队更多的是“非法集资诈骗”。因为从PlusToken钱包的各种套路来看，该团队的“初衷”是以非法占用他人资金为目的的诈骗。参与 PlusToken 钱包项目并非法获利的“创造者”和“大神们”，更多的是“组织和领导传销”。

此前，一名“维稳”海军表示：“非法集资所涉资金将被没收并上缴国库，绝不会收回。” 这样的谣言是极其险恶的。有从收回的资产中扣除这样的事情。追回的钱不会被没收。国家要没收的是非法收缴资产的非法所得，而不是被害人的本金。

至于部分投资者甚至受害者在PlusToken项目方的诱导下“不小心”发展到线下，只要没有明显的主观意图，就不用担心。“组织、领导传销罪”主要是针对传销组织的策划者，以及多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对于普通参与者，不追究刑事责任，但违法所得一经查实将予以没收。

当然比特币非法集资传销，从此前的各类“打非法”案件来看，由于案件的复杂性和覆盖面广，通常从公安部门侦破案件到开庭审理，都是一个漫长的过程。法院，期限至少为三年。

无论如何，生活还得继续。

广大受害者必须以此为鉴，牢记“投资有风险，致富靠努力”。这种勤奋不一定指体力劳动，还包括勤奋学习投资知识、经济常识、科技知识。