渤海银行北京分行提醒市民：远离虚拟货币，谨防投资骗局

虚拟货币交易中的炒作，俗称“炒币”。 虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，虚拟货币交易投机行为极易滋生非法集资、传销、洗钱等犯罪活动。 北京市分行提醒社会公众，虚拟货币相关经营活动已被列为非法金融活动。 投资虚拟货币及相关衍生品，由此产生的损失只能由自己承担； 对涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处。

2018年，陈波等人以区块链的概念在互联网上搭建了Plus Token平台。 平台以提供数字货币增值服务为名，号称具备“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所套利交易，赚取价差），但实际上并没有其实有这个功能。 该平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介，在我国、韩国、日本等国家传播、开展传销活动。 平台要求会员支付价值500美元以上的数字货币作为门槛费用，并根据下线会员数量和投资资金数额划分会员等级和返利。 据警方通报，截至2019年6月27日，该平台收集会员支付比特币（BTC）、比特币现金（BCH）、达世币（DASH）、狗狗币（DOGE）、莱特币（LTC）、以太坊（ETH）、 EOS（EOS）、瑞波币（XRP）等8种数字货币。 以当时最低价计算最近泰达币骗局揭秘，8种数字货币折合人民币约148亿元。

陈波因组织、领导传销活动被判处有期徒刑11年，并处罚金600万元； 丁赞清等13人因组织、领导传销活动，被判处有期徒刑八年零八个月。 并被罚款。 此外，陈涛因包庇、隐瞒犯罪所得，被判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币60万元。 对扣押的数字货币将依法处理，所得资金和所得依法没收，上缴国库。

本案被认为是国内首例包装区块链技术，以数字货币为交易媒介的传销案件。 由于涉及金额巨大、人数众多，犯罪轨迹跨越国内外，其影响力超越区块链和数字货币。 场，引起各界关注。 像Plus Token平台这样的虚拟货币投资骗局其实并不少见。 不少不法分子打着虚拟货币和区块链的幌子，引诱不明受害人进行相关投资、交易、炒作，从而骗取钱财。 由于这些犯罪活动普遍具有涉案人数多、地域跨度大、涉案金额巨大的特点，社会危害性极大，严重破坏了国家金融秩序的稳定。

陈波等人因通过炒作虚拟货币交易进行传销活动，被刑事处罚，罪有应得。 广大金融消费者要提高风险防范意识，保护自身财产安全。 广大金融消费者需要认清虚拟货币的本质。 虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。 比特币、以太币、Tether 等虚拟货币是由非货币当局发行的，没有法定补偿。 它们不应该也不能用作市场上的货币。 虚拟货币交易已被多项监管规范禁止，与虚拟货币相关的商业活动被列为非法金融活动。 如果您投资虚拟货币及相关衍生品，您必须承担由此造成的损失。 因此，金融消费者应提高风险防范意识和识别能力，谨防落入虚拟货币投资骗局。 虚拟货币投资骗局往往具有网络化运作、活动高端化的特点，标榜“高收益、低风险”，诱导投资者下线。 金融消费者切勿跟风、盲从最近泰达币骗局揭秘，避免财产和权益遭受损失，发现各类虚拟货币非法金融活动违法犯罪线索，应及时举报。

渤海银行北京分行提醒市民：远离虚拟货币，谨防投资骗局！ 提高风险防范意识，保护您的财产安全！